公司治理

依法治企

召开合规管理工作推进会,全面启动合规管理;首次发布《中国竞博球讯网诚信合规管理手册》;建立健全合规风险防控工作机制,制定《关于加强合同合规管理的通知》,就合规调查和论证等进行统一要求和规范;专题开展合规风险排查,妥善应对合规事件调查,提升各级应急响应能力,全年没有发生重大涉外合规事件。

编印《管道类固定资产投资项目法律法规及行政许可手册》和《大型石油化工项目建设行政许可办理指南》,强化固定资产投资项目两级法律审核、论证,把好项目决策法律关口。

做好防范化解重大风险攻坚战工作,常态化组织涉外企业按月排查境外法律风险。推进重大案件处置化解,强化发案单位负责制和发案单位负责人参与重大案件处理工作机制,落实“一案一策”工作要求,出台《重大法律纠纷维权奖励机制》,实现2018年底存量重大法律纠纷案件数量和涉案金额双降10%目标。开展法律清收“两金”占用专项工作,全系统运用法律手段收回应收账款实际到账22亿元。

规范开展工商、授权委托及商标管理业务。持续提升合同管理能力水平,CMIS系统建设与应用实现总部与127家企业接口集成,线上合同法律审核保持100%。推进“人才强企”法律专业试点工作,完成法律专业集团公司首席专家、高级专家选聘,增设直属企业高级专家、专家名额;全年系统内新增持证公司律师21人,总数达240人。

利用“报、网、端、微、屏”开展法治文化传播,法治建设、合规管理纳入各级党组(党委)中心组学习和领导干部培训班必修课程,副科级以上干部集中开展合规承诺。参与全国人大法工委、司法部等国家机关政策研究及立法工作。集团公司以及中原油田、镇海炼化、广东石油等直属企业被司法部、全国普法办评为“七五”普法中期先进单位;公司收到司法部“1+1”中国法律援助志愿者行动实施十周年感谢信,被评为“推进法律援助事业发展贡献突出单位”。

审计监督

2019年,公司各级审计部门开展各类审计项目992项,较好地履行了审计监督职责。大力开展合规性审计,实施经济责任审计234项、内控独立审计评价46项、工程投资审计417项、财务收支审计44项。开展境内股权投资、金融衍生品、清理拖欠民营企业账款等各类专项审计或审计调查251项。